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關(guān)于第六屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

2019.05.20

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定,作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事,基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場(chǎng),現(xiàn)就公司第六屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見:


一、關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的獨(dú)立意見

本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更,是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)進(jìn)行的合理變更,符合財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況,能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東的合法權(quán)益的情形。該事項(xiàng)相關(guān)審批和決策符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。綜上,我們一致同意公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更。


二、關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的獨(dú)立意見

西安通源正合石油工程有限公司和北京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司為公司全資子公司,信譽(yù)及經(jīng)營(yíng)狀況良好,本次擔(dān)保行為不會(huì)對(duì)公司及其控股子公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)要求,不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。因此,我們同意公司本次擔(dān)保事宜。


獨(dú)立董事:曾一龍    趙超



2019 年 5 月 20 日


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